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        第八屆監事會第十一次會議決議公告

        2022-08-03

        證券代碼:600499                                       證券簡稱:科達制造                                   公告編號:2022-069

        科達制造股份有限公司

        第八屆監事會第十一次會議決議公告

        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


        科達制造股份有限公司(以下簡稱“公司”、“科達制造”)第八屆監事會第十一次會議通知于2022年7月29日以通訊方式發出,并于2022年8月2日在公司總部大樓601會議室以現場結合通訊方式召開。會議由監事會主席彭衡湘主持,會議應到監事3人,實到監事3人,授權代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式,審議通過了《關于參與設立投資基金暨關聯交易的議案》。

        為協同公司鋰電材料業務發展,整合高成長、高潛質的項目和產業資源,公司擬簽署《廣東科達南粵新能源創業投資合伙企業(有限合伙)合伙協議》,參與設立廣東科達南粵新能源創業投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“科達南粵”)。普通合伙人廣州南粵澳德股權投資基金管理有限公司、廣州金達投資基金管理有限公司(以下簡稱“金達投資”)及有限合伙人科達制造、廣東興穗新能源創業投資合伙企業(有限合伙)擬合計出資25,101萬元用于設立科達南粵,其中公司的認繳出資額為15,000萬元人民幣,所占份額為59.7586%;金達投資的認繳出資額為100萬元,所占份額為0.3984%??七_南粵主要以股權形式投資于廣東聯合產權交易中心掛牌的廣汽埃安新能源汽車有限公司(以下簡稱“廣汽埃安”)增資項目,剩余將投資于新能源、新材料等戰略新興產業高成長性投資標的。本次設立的基金最終是否參與廣汽埃安增資項目,以經產權交易機構公開掛牌確定的結果為準。

        鑒于共同參與設立科達南粵的普通合伙人金達投資為公司持股5%以上大股東梁桐燦先生實際控制,根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第一款第三項、第二款第一項的規定,金達投資為公司關聯方,本次認購科達南粵份額事宜構成關聯交易。

        公司監事會認為:本次參與設立科達南粵有利于公司整合多方資源,利用專業投資機構的渠道,培育新能源、新材料領域高成長、高潛質的項目和產業資源,符合公司鋰電材料業務的戰略發展規劃。公司作為有限合伙人以認繳出資額為限對科達南粵的債務承擔責任,總體風險可控,不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次關聯交易履行了相關的審議和決策程序,符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》《公司章程》等相關規定。同意本次參與設立投資基金暨關聯交易事項。

        本議案表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于參與設立投資基金暨關聯交易的公告》。


        特此公告。





        科達制造股份有限公司監事會

        二〇二二年八月三日



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