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        第八屆監事會第十二次會議決議公告

        2022-08-13

        證券代碼:600499                                       證券簡稱:科達制造                                   公告編號:2022-075

        科達制造股份有限公司

        第八屆監事會第十二次會議決議公告

        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


        科達制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十二次會議通知于2022年8月1日以通訊方式發出,并于2022年8月12日在公司總部大樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議由監事會主席彭衡湘主持,會議應到監事3人,實到監事3人,授權代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式,審議通過了以下議案:

        一、審議通過《2022年半年度報告及摘要》

        監事會按照《中華人民共和國證券法》的有關規定,對公司董事會編制的《2022年半年度報告及摘要》發表了以下書面審核意見:

        1、《2022年半年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;

        2、《2022年半年度報告及摘要》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2022年1月至6月的經營管理和財務狀況等事項;

        3、在監事會提出本意見前,未發現參與《2022年半年度報告及摘要》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

        本議案表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

        具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》。

        二、審議通過《關于追加預計子公司日常關聯交易的議案》

        2022年,公司肯尼亞基蘇木陶瓷項目一期、加納建筑陶瓷生產項目四期建成投產,同時為完善公司海外建材業務布局,公司持續加大對非洲地區建筑陶瓷、潔具項目的產能建設,目前共有七個新項目尚在籌建中?;谛律a線的投入運營、新項目的籌建,以及公司海外建材業務的運營模式,公司子公司與廣州市森大貿易有限公司(以下簡稱“廣州森大”)、森大集團有限公司(以下簡稱“森大集團”)及其子公司間的相關交易相應增加。碳酸鋰貿易業務方面,隨著參股公司青海鹽湖藍科鋰業股份有限公司(以下簡稱“藍科鋰業”)碳酸鋰產能的釋放,以及碳酸鋰市場價格的走高,公司子公司向藍科鋰業采購碳酸鋰的數量與金額隨之增加。

        基于上述情況考慮,本次同意公司子公司根據實際經營情況追加與各關聯方的關聯交易,其中追加公司子公司與廣州森大、森大集團及其子公司發生購買原材料、商品人民幣18,826.80萬元,追加子公司與藍科鋰業發生購買原材料人民幣26,409.43萬元。

        公司監事會認為,本次追加預計日常關聯交易符合公司海外建材、碳酸鋰貿易業務日常交易的運營模式及發展情況,其中所涉產品交易價格按照市場定價原則由雙方協商確定,定價客觀、公允。交易的關聯方是依法存續且正常經營的公司,具備正常的履約能力,不會給公司子公司的經營帶來風險。本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次關聯交易事項。

        本議案表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。

        具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于追加預計子公司日常關聯交易的議案》。本議案需提交公司股東大會審議。


        特此公告。





        科達制造股份有限公司監事會

        二〇二二年八月十三日



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